Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 206

Tekninen lautakunta 04.10.2022 § 206

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.6.2022 talousarvionkehyksen ja laadintaohjeet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.8.2022 tarkennetun talousarviokehyksen. Tarkennuksia tehtiin toimialojen välisiin sisäisiin veloituksiin sekä muihin teknisiin siirtoihin sekä suunnitelmavuosien kehyksen sisäisten erien osalta.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talouden tasapainottamisen haasteet huomioiden on tarkoituksen mukaista laatia talousarvio ja -suunnitelma neljälle vuodelle, joten seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2023-2026.

Vuoden 2023 toimintakatteen talousarviokehys

Vuodesta 2023 lähtien kaupungin kustannus- ja tulorakenne muuttuu merkittävästi, kun sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niitä vastaavat tuotot eli verotulot ja valtionosuudet siirtyvät hyvinvointialueille. Nämä ovat merkittävimmät muutokset talousarvion laadinnassa. Muina muutoksina vuodelle 2023 on huomioitu ainoastaan välttämättömimmät tekijät.

Sote-uudistuksesta johtuvat muutokset:

• Menojen vähennykset, n. 350 M€
• Verotulojen vähennykset, n. 180 M€
• Valtionosuuksien vähennykset, n. 160 M€

Muut lakisääteiset muutokset:

• Palkkojen korotukset, arvioitu keskeneräisen sopimustilanteen johdosta noin 3 % kasvulla, -4 M€
• Oppivelvollisuuden laajennus, -0,3 M€
• Kuel-maksujen muutos tasausmaksuksi, 2022 taso liian alhainen, -1 M€
• TE-palvelujen uudistus, -0,04 M€

Kaupungin omat päätökset:

• Kinnon palvelusopimustason osittainen palauttaminen, -0,75 M€
• Urheilulukio ½ vuoden osuus, -0,1 M€
• Korkeakoulusopimukset, -0,07 M€
• Osallistuvan budjetoinnin määräraha, -0,1 M€
• Liikuntapalvelujen tuotto-odotusten alentaminen, -0,8 M€
• Uudet aluetoiminnan yhteisötilat, -0,05 M€
• KSS Energian osinkotuoton tason palauttaminen, -3 M€

Muut välttämättömät muutostarpeet:

• Energian ja polttoaineiden hinnan nousut, -2 M€
• Välttämättömät uudet virat/toimet, -0,2 M€
• Vuokratulojen ja -kulujen muutokset, -0,4 M€
• Digitalisaation edistäminen, -0,4 M€

Toimielinkohtainen kehys

Toimielinkohtaisessa kehyksessä on huomioitu toimintakatteeseen vaikuttavat edellä mainitut kustannuksia lisäävät ja vähentävät tekijät. Ulkoiseen tulokseen vaikuttavat tarkennukset, kuten energiakustannukset sekä verotulo- ja valtionosuusennusteet, tullaan tekemään talousarviovalmistelun yhteydessä ja ne esitetään talousarviovalmisten yhteydessä.

Talousarviovalmistelun painopistealueet

Talousarviovalmisteluun asetetaan toimialoille seuraavia painopistealueita:

• Sivistystoimialan talousarviossa tulee panostaa koulutuksen sisällön kehittämiseen ja monipuolistamiseen (kuten urheilulukio) sekä lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen.
• Konsernipalveluissa tulee panostaa kaupungin palvelujen digitalisoinnin edistämiseen
• Teknisellä toimialalla panostetaan kaupungin yritystonttituotannon vahvistamiseen niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäresurssoinnilla varmistetaan riittävän nopeat prosessit maanhankinnassa ja asemakaavoituksessa.
• Kinnon rahoituksen pohjalta neuvoteltavassa palvelusopimuksessa tulee panostaa yritysten sijoittumismarkkinointiin ja sijoittumistyöhön sekä hankinta-asiamiehen työhön. Kinnon palvelusopimuksen tasoa tullaan tarkastelemaan vuosittain ja tavoitteena kaupungin osuuden asteittainen vähentäminen.

Tekninen lautakunta

Talousarvion valmistelun yhteydessä on taloushallinnon kanssa yhteistyössä todettu, että teknisen lautakunnan talousarviokehykseen nähden on välttämättömiä kustannusten nousuja, mm. energiaan, polttoaineisiin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä muihin kustannuksiin. Näiden ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta teknisen lautakunnan toimintakate on noin 0,7 milj. euroa suurempi talousarviokehystä. Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kaupunginhallituksen kehyspäätöksessä on todettu, että ulkoisiin kustannuksiin tehtävät tarkennukset esitetään talousarvion valmistelun yhteydessä.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut toteuttavat kaupungin strategiaa, jonka kasvukärkinä ovat lasten, nuorten ja yritysten kasvu. Palveluissa varaudutaan ylläpitämään ja kehittämään monipuolista yritys- ja asuintonttitarjontaa, joilla vahvistetaan kaupungin elinvoimaa ja hyvinvointia. Kaupungin statusta liikkumisen edelläkävijänä kasvatetaan kokonaisvaltaisella liikenneverkon kehittämistyöllä ja toimiala edistää kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia kaupungissa.

Toimialan vakinaisten henkilöiden määrä on nyt noin 520 hlöä. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä vaihtelee noin 100-160 henkilön välillä ja kesäkuukausina henkilöstömäärä on korkeimmillaan kausityöntekijöiden johdosta.

Merkittävin henkilöstömuutos tapahtuu vuoden 2023 alussa, kun kiinteistöpalveluista siirtyy 42 henkilöä hyvinvointialueelle.

Investoinnit

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2026 on liitteenä.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 020 615 8570, hannu.tylli(a)kouvola.fi ja controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2023 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2023-2026.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________