RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.10.2025/Pykälä 200
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1-9/2025
9458/02.02.02/2025
Tekninen lautakunta 30.10.2025 § 200
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Yhteenveto
Kaupunginvaltuusto on 2.12.2024 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2028 taloussuunnitelman. Tekninen lautakunta on hyväksynyt käyttösuunnitelman 29.1.2025 § 23.
Teknisen lautakunnan käyttötalous ajalla 1.1.-30.9.2025 on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuottojen osalta kertymä oli syyskuun lopussa 28,3 milj. euroa ja toimintakulujen 41,7 milj. euroa. Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. euroa.
Investointitulojen toteutuma ajalla 1.1.-30.9.2025 on 0,3 milj. euroa ja investointimenojen toteutuma on 7,1 milj. euroa.
Kuntalain ja hallintosäännön mukainen toimivalta talouden seurannassa
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kaupunginhallitus on 9.12.2024 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025. Täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty kaupungin talousraportoinnin aikataulu vuodelle 2025.
Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (Kh 9.12.2024 § 265) mukaan toimialajohtajien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla. Talouden katsaukset toimielimille laaditaan raportointiaikataulun mukaisesti. Katsauksista tulee saada helposti käsitys oleellisista talousarviota koskevista poikkeamista. Laajemmat osavuosikatsaukset tammi-huhtikuulta ja tammi-syyskuulta tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Toimielimien raporttien laadinta vuonna 2025
Kuukausikatsaus | Osavuosikatsaus | Tilinpäätös |
Tammi-maaliskuu | Tammi-huhtikuu | Tammi-joulukuu |
Tammi-heinäkuu | Tammi-syyskuu |
|
Tammi-lokakuu |
|
|
Vuoden 2025 talousarviossa ja vuosien 2025–2028 taloussuunnitelmassa (Kv 2.12.2024, kohta 2.3.2) talousarvion sitovuus käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden on lautakunnan/toimielimen toimintakate (ilman osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myyntiä). Osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myynnit ovat omina sitovina erinä kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Lautakunnan/toimielimen tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta vastaa toimialajohtaja.
Teknisen lautakunnan talouden toteuma 9/2025
Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuottojen osalta kertymä oli syyskuun lopussa 28,3 milj. euroa ja toimintakulujen 41,7 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 0,4 milj. euroa.
Tämän hetken ennuste on, että kaupunkisuunnittelun toimintakate tulee ylittymään 0,8 milj. euroa. Yhdyskuntatekniikan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 1,0 milj. euroa, koska valmistus omaan käyttöön jää merkittävästi pienemmäksi. Viranomaispalvelujen toimintakate tulee alittumaan 0,3 milj. euroa. Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. euroa.
Tekninen lautakunta (ilman myyntivoittoja), 1000 euroa | TA 2025 | TA-muutos | Muutettu | Toteuma | Tot-% | Ennuste |
Toimintatuotot | 39 785 | 0 | 39 785 | 28 344 | 71,2 | 38 804 |
Valmistus omaan käyttöön | 1 653 | 0 | 1 653 | 409 | 24,8 | 647 |
Toimintakulut | -58 128 | 0 | -58 128 | -41 705 | 71,7 | -57 546 |
Toimintakate | -16 690 | 0 | -16 690 | -12 951 | 77,6 | -18 095 |
Tekninen lautakunta, maa-alueiden myynti, | TA 2025 | TA-muutos | Muutettu | Toteuma | Tot-% | Ennuste |
Toimintatuotot | 1 100 | 0 | 1 100 | 902 | 82,0 | 1 374 |
Toimintakulut | 0 | 0 | 0 | -74 |
| -74 |
Toimintakate | 1 100 | 0 | 1 100 | 828 | 75,2 | 1 300 |
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan investointien toteutuminen
Teknisen lautakunnan | TA 2025 | TA-muutos | Muutettu | Toteuma | Tot-% | Ennuste |
Investointimenot yhteensä | -13 540 | 2 300 | -11 240 | -7 072 | 62,9 | -11 300 |
Investointitulot yhteensä | 1 000 | 0 | 1 000 | 258 | 25,8 | 1 100 |
Nettoinvestoinnit yhteensä | -12 540 | 2 300 | -10 240 | -6 813 | 66,5 | -10 200 |
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1-9/2025 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää
- merkitä osavuosikatsauksen 1-9/2025 tiedoksi.
- velvoittaa kehittämään toimintojaan minimoimalla kuluja ja tehostamalla omaa toimintaa, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökannan kautta.
- velvoittaa tarkastelemaan eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudattamaan kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|