Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 231

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 184

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan alaisten investointien ja kärkihankkeiden osalta on tehty arviot loppuvuoden toteutumista.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuustason yllä olevien osalta seuraavasti

Kaupunginvaltuusto on lisäksi 13.5.2024 § 19 hyväksynyt alla olevat muutokset talousarvion investointiosaan:

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit jakaantuvat uusinvestointeihin ja korvausinvestointeihin ja niiden sisällä projekteihin. Käyttösuunnitelman yhteydessä on päätetty, että tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muutokset projektitasolla.

Määrärahat ovat tarkentuneet mm. urakkahintojen, urakoiden etenemisten, tarkennettujen suunnitelmien sekä tietoon tulleiden avustuspäätösten kautta.

Teknisen lautakunnan sitovuustasoon muutokset kohdistuvat seuraavasti:

-          Korvausinvestointien määrärahoja esitetään lisättäväksi 0,4 milj.euroa. Muutos kohdistuu projektiin "KI Kadut, tiet ja kevyt liikenne". Teknisen lautakunnan asiakohdan oheismateriaalina on esitetty summan jakautuminen kohteittain. Nyt tehtävät muutokset ovat sarakkeessa (otsikko) Muutos2_2024, muutettu talousarvio selviää sarakkeesta MTA2024.

-          Uusinvestointien määrärahoja esitetään vähennettäväksi 1,77 milj.euroa. Muutos kohdistuu pääosin Kasarminkadun muutostöihin, jotka eivät ole toteutuneet alkuperäisen aikatauluarvion mukaisesti. Hankinta kilpailutetaan lokakuussa; tarjousaika päättyy 25.10.2024. Esitetty määrärahan vähennys perustuu tämänhetkiseen arvioon urakan kuluvan vuoden määrärahatarpeesta. Teknisen lautakunnan asiakohdan oheismateriaalissa on esitetty koko 1,77 milj.euron jakautuminen kohteittain. Nyt tehtävät muutokset ovat sarakkeessa (otsikko) Muutos2_2024, muutettu talousarvio selviää sarakkeesta MTA2024.

-          Muutokset teknisen lautakunnan sitovuustasolla ja projekteittain on esitetty liitteenä. Nyt tehtävät muutokset ovat sarakkeessa (otsikko) Muutos2_2024, muutettu talousarvio selviää sarakkeesta MTA2024.

Kaupunginvaltuuston sitovuustasoon nähden muutokset kohdistuvat seuraavasti:

-          Kärkihankkeet / Käyrälammen kehittäminen: määrärahan vähentäminen 0,5 milj.euroa. Tälle vuodelle suunniteltu Pohjanraitin saneeraus siirtyy ensi vuodelle, samoin melusuojauksen toteuttaminen.

-          Kärkihankkeet / Käyrälammen kehittäminen: pelikentille ja ulkokuntosalille saadun myönteisen avustuspäätöksen turvin arvioidaan, että rahoitusosuutta saadaan tänä vuonna 0,04 milj.euroa.

-          Tekninen lautakunta / muut pitkävaikutteiset menot: määrärahojen lisäys 1,1 miljoonaa euroa. Kouvolan Vesi Oy:n hulevesihankkeista kaupungille tuleva lasku on talousarviovaiheessa arvioitua suurempi. Lisäksi Kasarminkadun rakentamiseen liittyvät  (vesi- ja lämpö)johtosiirrot ja Utin lääkärihelikopterikentän vaatimat kuivatukset sisältyivät talousarviota laadittaessa perushankkeisiin. Kuivatuksiin ja johtosiirtoihin varattuja määrärahoja siirretään perushankkeista pitkävaikutteisiin menoihin.

-          Tekninen lautakunta / Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahoja esitetään vähennettäväksi 1,36 milj.euroa.

Talousarviomuutokset vähentävät kaupungin nettoinvestointeja yhteensä 0,72 milj.euroa.

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä projektitasolla esitetyt muutokset liitteen mukaisina.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2024 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

Käyrälammen kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,5 milj.euroa

Käyrälammen kehittäminen: tuloarvioiden lisäys 0,04 milj.euroa

Tekninen lautakunta:

Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahojen vähennys 1,36 milj.euroa.

Muut pitkävaikutteiset menot: määrärahojen lisäys 1,1 milj.euroa

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

Kaupunginhallitus 04.11.2024 § 231

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esittämät muutokset vähentävät kaupungin nettoinvestointeja 0,72 milj. euroa. Päätösesityksessä muutokset on esitetty vuoden 2024 talousarvion sitovuustason mukaisesti. Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää talousarviosta.

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi ja tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2024 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

Käyrälammen kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,5 milj. euroa

Käyrälammen kehittäminen: tuloarvioiden lisäys 0,04 milj. euroa

Tekninen lautakunta:

Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahojen vähennys 1,36 milj. euroa.

Muut pitkävaikutteiset menot: määrärahojen lisäys 1,1 milj. euroa

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 5.11.2024 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 5.11.2024 lukien.

____________