Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 83

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 24.05.2022 § 83

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy on Kouvolan kaupungin 49 % omistama osakkuusyhtiö. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.6.2022.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös vuodelta 2021, tilintarkastuskertomus vuodelta 2021, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2021 ovat oheismateriaalina.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

• keskustellaan tilinpäätöksestä 2021
• todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 on vakiomuotoinen
• todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
• todetaan tilikauden 2021 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti
• todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• päätetään, että hallituksessa jatkavat Kouvolan kaupungin esittäminä hallituksen varapuheenjohtaja Marjo Lakka ja varajäsen Henna Hovi. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan edelleen Jari Larikka ja varajäsen Tapio Karvonen. Hallituksen jäsen Mikko Peltola on eronnut hallituksesta 7.4.2022. Peltolan tilalle hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Toni Lampiranta. Lampirannan varajäsenenä jatkaa Teemu Koistinen.

Elinvoimajaosto päättää, että Toni Lampirannan nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Tapio Karvonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

_____________