Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 29.04.2025/Pykälä 43

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 43

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Kymenlaakson Orkesteri Oy on Kouvolan kaupungin 33,5 % omistama osakkuusyhtiö. Kymenlaakson Orkesteri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.5.2025.

Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kokouskutsun ja esityslistan mukaan var-sinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet, hallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan valinta.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeen-omistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokoukset pidetään osakeyhtiölain ja yhtiö-järjestyksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työlli-syysjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kokouskutsu ja esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024 sekä tilintarkastuskertomus 2024 ovat oheismateriaalina.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää ohjeistaa Kymenlaakson Orkesteri Oy:n yhtiökokousedustajaa:

• Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
• Päätetään tilikauden 2024 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti.
• Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
• Päätetään, että hallitukseen Kouvolan esittämiksi edustajiksi nimetään edelleen Nita Ahola varapuheenjohtajana (varajäsen Tero Hinkkanen) ja Sanna Jacksen (varajäsen Heikki Kuutti). Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.
• Yhtiö on Kotkan kaupungin tytäryhtiö, joten voidaan hyväksyä Kotkan esittämät palkkiot hallitukselle ja tilintarkastajalle sekä valinta tilintarkastajaksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä pää-tösehdotuksen.

____________